تفكيك شبكة تبييض أموال وطنية واسترجاع 24 مليار سنتيم
1 min read
فككت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة “SCLCO” بالسحاولة، شبكة إجرامية منظمة تنشط تحت غطاء شركات وهمية مع التهرب الضريبي الممنهج، في ولايات عديدة.
أوضح بيان للشرطة، اليوم الثلاثاء، أن التحريات في هذه القضية مكنت محققو المصلحة من الكشف عن المخطط الإجرامي لأفراد الشبكة الذين لجؤوا إلى تأسيس عدة كيانات تجارية صورية في ولايات عديدة، دون ممارسة أي نشاط تجاري فعلي، لغرض التسجيل في معاملات مالية مزيفة باستغلال سجلات تجارية وفواتيـر صورية، للحصول على الأغلفة المالية، ليقوموا فيما بعد بتحويلها إلى مشاريع استثمارية كأحد أبرز الحيل المنتهجة لتبييض هذه الأموال.
وأضاف المصدر ذاته، أن القضية أسفرت عن توقيف 47 شخصًا من عناصر الشبكة، استرجاع مبلغ مالي قدره 24 مليار سنتيم، من عائدات النشاط الإجرامي، إضافة إلى تجميد أرصدة بنكية بقيمة 78 مليار سنتيم.
كما أسرفت العملية –يضيف البيان ذاته- عن جرد ووضع المعارضة على التصرف في ممتلكات منقولة بقيمة 400 مليار سنتيم (500 شاحنة من الوزن الثقيل، جرافات ومركبات)، إضافة إلى عقارات ( قطع أرضية، فيلات و شقق فخمة ) متواجدة بأحياء على مستوى العاصمة، وبعض الولايات الكبرى.
وتم تقديم أفراد الشبكة الإجرامية أمام وكيل الجمهورية بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي أمحمد، بتاريخ 05/05/2025، عن قضايا تبييض الأموال، التهرب الضريبي، التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية.
